«Подозрительные операции» и как не попасть под проверку по 115-ФЗ?
На вебинаре 14 сентября в 11:00 вместе с комплаенс-менеджером Фонда Ольгой Черечукиной разберем:
• причины проверки клиентов банками;
• какие документы и информацию может запросить банк при проверке;
• может ли банк заблокировать счет клиента;
• что такое «банковский светофор» и для чего он нужен. Присоединяйтесь по ссылке https://forms.yandex.ru/u/64d4e9f3eb6146100bd57a30/
На вебинаре 14 сентября в 11:00 вместе с комплаенс-менеджером Фонда Ольгой Черечукиной разберем:
• причины проверки клиентов банками;
• какие документы и информацию может запросить банк при проверке;
• может ли банк заблокировать счет клиента;
• что такое «банковский светофор» и для чего он нужен. Присоединяйтесь по ссылке https://forms.yandex.ru/u/64d4e9f3eb6146100bd57a30/
